创“三化”|制度建设再强化，内控管理咨询成果出炉

24日，投资公司召开全面风险与内控管理咨询项目成果汇报会，公司领导班子成员、相关部门，咨询公司项目人员参加会议。

会上，咨询公司项目总监陈京雷博士首先做成果汇报。在过去一年多时间里，投资公司“刀刃向内”，组织相关部门对公司经营管理进行深度剖析，全面排查业务风险，梳理整合业务流程。在咨询公司的协助下，公司对事关发展的7项重大问题、5类重大风险进行梳理，并提出了相关改进方法及防控措施。进一步建立健全公司内控体系，结合风险管理，完成26项类别、105项核心流程的梳理和编制。公司在此基础上，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与改进、业务层面控制6个方面完成了《内控手册》的编制。

公司总经理柳江指出，公司目前处在发展的关键阶段，认真梳理内部风险，严格落实内控管理制度有助于公司的健康发展，各部门要认真参照报告内容，对照现有制度，进一步完善优化内控管理体系，有效控制业务流程中的各类风险，提高管理效率，确保公司稳定健康发展。

公司董事长汪勇结合项目成果与公司实际对公司内控管理工作提出四点要求：

一是提高对内控工作重要性的认识。内控工作是一项系统工程，公司班子成员、各部门负责人要提高认识，自上而下，积极推进。各系统要在项目成果的基础上进一步完善各自职责管理的体系建设。

二是加快对内控成果的学习与转化。要对已形成的内控成果进行认真的学习、理解、消化、转化，从而在执行力、效率、效益和自我转化方面达到成果显效。

三是持续不断加强对内控知识的学习与能力提升。公司中层以上领导要积极开展内控知识的理论学习，对标先进，提升能力。

四是主责部门要在内控管理方面进一步思考，更好地发挥作用，助力成果落地。公司考虑成立内控管理工作专项机构，全面推进内控管理落地，保障内控管理凸显真正价值。

现代化企业离不开现代化的管理制度，建立健全内部控制体系是企业发展的客观需要。今年下半年，投资公司将积极开展内控管理和流程管理的系统化培训，健全内控文化体系，提升内控意识，加强内控执行力度，做到内控管理的全面渗透，通过落实标准化、体系化建设，为实现公司跨越式发展提供有力保障。